Tras los allanamientos, el financista cercano a “Chiqui” Tapia le entregó su celular a la Justicia

Tras la ola de allanamientos de este lunes, Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia entregó su celular a la Justicia.

El dueño de la financiera Sur Finanzas se presentó personalmente en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, y brindó la clave del teléfono para que puedan acceder.

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El secuestro del celular había sido solicitado previamente por la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona, en paralelo a los allanamientos que se hicieron este lunes.

Entre los lugares allanados se encontraron la sede central de Sur Finanzas, sus sucursales y el club Banfield.

Además de los allanamientos y el pedido del celular de Vallejo, la fiscal solicitó el congelamiento de todas las cuentas bancarias de la financiera.

Las causas de Sur Finanzas

• Causa PROCELAC – penal Económico (lavado): investiga presuntas maniobras de blanqueo vinculadas al rol de Vallejo en el sistema financiero informal y en operaciones relacionadas con el fútbol argentino.
• Denuncia de la DGI – fiscalía federal de Quilmes: se centra en presunta evasión y lavado. Allí se analizan movimientos por $880.000 millones dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas y la utilización de empresas apócrifas, que la DGI identificó como parte de un circuito marginal para reducir cargas tributarias. Según el organismo, esas firmas movieron $72.000 millones y un grupo de monotributistas sin capacidad económica realizó operaciones incompatibles con su categoría fiscal.
• Causa de Capuchetti (2021): apunta a mecanismos para eludir el cepo cambiario y obtener dólares mediante operatorias financieras no declaradas. El levantamiento del secreto fiscal y bancario busca profundizar esa línea.
• Causa en el juzgado de María Servini de Cubría (2024): también investiga movimientos financieros bajo sospecha. Su contenido aún no trascendió en detalle.

Además, Sur Finanzas aparece mencionada en el caso ANDIS, donde por ahora figura vinculada a un hecho puntual: el uso de la aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, desarrollada por la firma de Vallejo, para convertir parte de los fondos presuntamente obtenidos de coimas. Ese episodio derivó en el allanamiento de la financiera días atrás.