Presunta estafa de la plataforma Zunkets en San Juan: identificaron a los que iniciaron la red de contactos

El fiscal de la UFI Delitos Informáticos, doctor Pablo Martín, brindó detalles sobre el avance de la investigación por la presunta estafa vinculada a la plataforma de inversiones en criptomonedas Zunkets IFC, que habría afectado a decenas de sanjuaninos y a personas en otras provincias.

Según explicó el funcionario judicial, tres personas se presentaron de manera voluntaria ante la Justicia y aseguraron haber sido quienes difundieron la información sobre la plataforma “de boca en boca”, siendo los primeros en establecer contacto con quien sería el responsable principal del sistema, actualmente prófugo y con paradero desconocido.

Martín indicó que los tres colaboradores pusieron a disposición sus teléfonos para ser peritados, aunque aclaró que, por el momento, no hay elementos suficientes para imputarlos, ya que “en estos casos se necesita acreditar un dolo directo, y ese dolo no está presente”.

Mientras tanto, la investigación avanza sobre los presuntos responsables identificados: Cristian y Silvana Caballero, junto al esposo de esta última, quienes habrían operado como promotores locales de la plataforma. De acuerdo con la pesquisa, el grupo se encargaba de captar inversores y explicar el funcionamiento del sistema, solicitando una cuota inicial de inscripción que, en la práctica, derivaba en aportes de entre 1.000 y 2.000 dólares por persona, pese a que la membresía se publicitaba por tan solo 50 dólares.

Las maniobras habrían generado un perjuicio estimado en unos 300.000 dólares, afectando a cerca de 200 personas solo en San Juan.

El esquema consistía en convertir dinero en USDT (Tether) y transferirlo a enlaces provistos por la plataforma, que prometía rendimientos de entre el 3% y el 4% diario en dólares mediante supuestas operaciones bursátiles. Sin embargo, según el fiscal, todo era una simulación digital: las ganancias nunca existieron y, tras reunir grandes sumas, los operadores cerraron la página y vaciaron las cuentas.

Martín confirmó además que desde Buenos Aires llegaron pedidos de información sobre hechos similares vinculados a la misma plataforma, lo que indicaría que la estafa se replicó en otras jurisdicciones del país.

La causa continúa en etapa de investigación y desde la Fiscalía General instaron a todas las personas afectadas que aún no hayan hecho su denuncia a presentarse en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, donde ya se registran al menos diez casos formalizados.