Sanjuaninos habrían caído en la estafa de RainbowEx, pero aseguran que aún no hay denuncias en la Justicia

La plataforma de criptomonedas dejó a decenas de damnificados sin poder recuperar sus ahorros, mientras la justicia local confirmó que de momento no recibieron denuncias formales.

La reciente estafa piramidal asociada a RainbowEx desató un escándalo en San Juan, donde se estima que decenas de empleados del Servicio Penitenciario Provincial se vieron atrapados en esta trama fraudulenta. Aunque la situación generó un clima de incertidumbre y desconfianza entre los involucrados, hasta el momento no hay denuncias formales en la justicia, lo que complica aún más el panorama para los afectados.

El fenómeno comenzó en la localidad bonaerense de San Pedro, donde la plataforma RainbowEx cerró sus operaciones, dejando a numerosos inversores en la cuerda floja. La situación tuvo una onda expansiva que alcanzó nuestra provincia, donde un grupo de aproximadamente 650 personas, en su mayoría penitenciarios, se unieron en un grupo de WhatsApp llamado Knight San Juan para compartir supuestas oportunidades de inversión. La mayoría de los damnificados confiaba en un compañero, señalado como el cabecilla de la organización, quien prometía ganancias rápidas a través de inversiones en criptomonedas.

Los testimonios de los afectados revelan que muchos de ellos pusieron todos sus ahorros en la plataforma, siendo engañados por estrategias que involucraban alertas de compra y venta enviadas por un grupo autodenominado Knight Consortium. Esta organización, que se presentaba como un equipo de traders expertos, en realidad utilizaba un esquema de estafa piramidal, prometiendo altos retornos a cambio de inversiones iniciales. La situación se complicó aún más cuando los retiros fueron congelados tras el escándalo en San Pedro.

Uno de los sanjuaninos que cayó en la trampa, relató cómo fue convencido para invertir un millón de pesos: «Los líderes nos guiaban, mandaban alertas de compra y hasta nos llamaban para asesorarnos. Ahora estoy en un quilombo«. Otros inversores se unieron al grupo con la esperanza de ganar dinero y se encontraron con la dura realidad de haber perdido grandes sumas, que oscilan entre 7 mil y 25 mil dólares.

Mientras tanto, la justicia sanjuanina se mantiene en un estado de inacción, ya que no se han presentado denuncias. Los fiscales de la UFI de Delitos Informáticos confirmaron a Diario La Ventana estar al tanto de los hechos, pero no han recibido solicitudes formales de los afectados. La falta de denuncias podría dificultar la apertura de una investigación oficial sobre las operaciones de RainbowEx y el papel de sus promotores en San Juan.

El escándalo también reveló un mecanismo conocido como «estafa de salida», donde los supuestos estafadores exigieron a los inversores una última inyección de 88 dólares bajo la amenaza de que, de no hacerlo, sus cuentas serían consideradas maliciosas y sus fondos perderían validez. Esta maniobra se convirtió en un nuevo intento de recolectar más dinero en medio del caos.

Con un panorama incierto y un creciente número de damnificados, la posibilidad de una denuncia colectiva se convierte en la única esperanza para aquellos que confían en recuperar lo que perdieron en esta operación fraudulenta.

¿Qué es una estafa piramidal, cómo funciona y en qué se diferencia del esquema Ponzi?

Miles de habitantes de la localidad de la Provincia de Buenos Aires eran usuarios de la plataforma Rainbowex, sobre la cual hay sospechas de que se trata de una estafa piramidal. La Comisión Nacional de Valores (CNV) informó que la plataforma investigada no está registrada legalmente.

En una estafa piramidal los participantes logran ganancias al reclutar nuevos miembros. En cambio, en el esquema Ponzi la persona no necesariamente tiene la responsabilidad de buscarlos.

En ambos casos, no se firma ningún tipo de documento ni hay solvencia para responder ante un eventual resultado negativo. Los expertos recomiendan recurrir a un asesor profesional o a agentes habilitados por la CNV si uno necesita asesoramiento.