Presunta estafa de una plataforma de inversiones: ya son 10 las denuncias y serían mas de 100 los damnificados

El fiscal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Dr. Pablo Martín, brindó detalles sobre la investigación que avanza en torno a una presunta estafa millonaria vinculada a una plataforma de inversión en criptomonedas denominada Zunkets IFC, que habría captado a cientos de personas en distintas provincias del país, entre ellas San Juan, Mendoza y Buenos Aires.

Según explicó el fiscal, la causa comenzó con tres denuncias iniciales, que en un primer momento no resultaban del todo claras. Sin embargo, a medida que el caso se hizo público, empezaron a aparecer más víctimas con un patrón común: todas habían invertido dinero en la aplicación, que prometía ganancias diarias de entre el 2,1% y el 3% sobre el capital invertido.

“Comenzamos con tres denuncias, pero después de las primeras publicaciones se sumaron muchos casos nuevos, incluso personas de Buenos Aires. Todos cuentan que eran agregados a grupos de inversión, se los citaba a una hora para conectarse y empezar a operar. En un momento dejaron de poder retirar dinero, y ahí surgieron las sospechas y las denuncias”, explicó Martín.

Hasta el momento, en San Juan hay al menos 10 denuncias formales, aunque los investigadores estiman que los damnificados superarían los 120, ya que varios grupos de inversión incluían personas de distintas provincias.

La Fiscalía trabaja sobre una billetera virtual, a través de la cual se habría canalizado el dinero de los inversores, convirtiéndolo de pesos a dólares. Esa pista es, por ahora, la principal línea investigativa para determinar el destino de los fondos.

Promesas irreales y señales de alerta

De acuerdo con los denunciantes, la plataforma Zunkets IFC ofrecía un esquema de inversión basado en criptoactivos, principalmente USDT, asegurando rendimientos extraordinarios que superaban ampliamente los del mercado financiero tradicional. Las víctimas invertían montos que, en algunos casos, llegaban a los 3.000 dólares.

Sin embargo, la ilusión de ganancias rápidas se desmoronó cuando los usuarios dejaron de poder retirar sus fondos y la aplicación desapareció sin previo aviso.

Un informe publicado por el portal especializado BrokerHiveX reveló que Zunkets IFC utiliza información regulatoria falsa, carece de licencias válidas y no figura en los registros de los principales organismos de control financiero, como la FCA (Reino Unido), ASIC (Australia), NFA (EE.UU.) o CySEC (Chipre). Además, presenta una estructura de comisiones poco clara y datos inconsistentes sobre su supuesta sede en Denver, Estados Unidos.

Llamado a posibles damnificados

Desde la Fiscalía solicitan a todas las personas que hayan invertido o tengan información sobre las operaciones de Zunkets IFC que realicen la denuncia correspondiente en la dependencia policial más cercana. “Cuantos más datos tengamos, más rápido podremos rastrear los movimientos de dinero y establecer responsabilidades”, subrayó el fiscal Martín.