Escaneaban ojos para robar identidades y lavar $27 mil millones

La investigación apunta a una red que captaba personas vulnerables, obtenía sus datos biométricos y abría cuentas a sus nombres para mover dinero de casinos online clandestinos y otros delitos. Hay tres detenidos, entre ellos una funcionaria del Patronato de Liberados bonaerense.

Una organización criminal habría utilizado escaneos de ojos y datos personales de personas en situación de vulnerabilidad para crear cuentas bancarias y billeteras virtuales destinadas a mover y ocultar fondos ilícitos. La investigación detectó operaciones por alrededor de $27 mil millones en pocos meses y terminó, hasta ahora, con tres detenidos.

Entre los arrestados está Albertina Mangini, funcionaria del Patronato de Liberados bonaerense, señalada como la presunta encargada de captar a las víctimas aprovechando el contacto y la confianza generados a partir de su función.

Según la investigación del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA), a las personas seleccionadas se les ofrecían $80.000 a cambio de entregar su documento, tomarse fotografías y permitir un «escaneo del ojo».

Los investigadores sostienen que, detrás de esa aparente operación, la organización obtenía información personal y biométrica que posteriormente era utilizada para montar la estructura financiera.

Una vez que las personas captadas se retiraban, sus identidades comenzaban a ser utilizadas para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales. Aunque formalmente figuraban a nombre de las víctimas, los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y contraseñas quedaban bajo control de la organización.

El segundo nivel de la maniobra es atribuido a Mauro Perrotta, también detenido. De acuerdo con la pesquisa, habría participado junto a otros sospechosos en la apertura y administración de esas cuentas y en su vinculación con dispositivos manejados por la red.

Las cuentas recibían transferencias de manera constante y posteriormente eran vaciadas. El dinero circulaba por billeteras virtuales, terminales de pago, supuestas operaciones de arbitraje financiero y criptoactivos, un recorrido destinado a dificultar la identificación de su verdadero origen.

Los fondos investigados procederían principalmente de casinos online clandestinos y otras actividades ilícitas.

Una operatoria por $27 mil millones

El tercer detenido es Ignacio Leonel Marchioni, investigado por su presunta participación en el nivel financiero de la organización. El análisis de las operaciones vinculadas con su actividad habría detectado movimientos por aproximadamente $27 mil millones en pocos meses.

Marchioni también aparece vinculado a la investigación sobre Sur Finanzas, financiera investigada en otra causa por presunto lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta.

La hipótesis de los investigadores es que la estructura descubierta sería más amplia que los tres detenidos. Buscan identificar a otras personas que podrían haber participado en la captación de víctimas, administración tecnológica de las cuentas, recepción, dispersión e integración del dinero.

También intentan determinar quiénes se encontraban en los niveles superiores de la organización y quiénes fueron los beneficiarios finales de los fondos.

Mangini, Perrotta y Marchioni quedaron investigados por presuntos delitos de asociación ilícita, estafa, juego clandestino y lavado de activos.

Nueve allanamientos y bienes secuestrados

La investigación derivó en nueve allanamientos simultáneos en Buenos Aires y Córdoba, realizados por el Departamento Delitos Fiscales de la PFA con intervención de la UFI Nº 2 de La Plata y el Juzgado de Garantías Nº 6.

Durante los procedimientos fueron secuestrados dinero en moneda nacional y extranjera, computadoras, dispositivos de almacenamiento, terminales Posnet, numerosas tarjetas bancarias y cuadernos que, según los investigadores, contienen registros vinculados con la contabilidad de los casinos clandestinos.

También fueron incautados un BMW M240i xDrive y una pistola Glock calibre 9×19 milímetros.

Mangini y Perrotta se negaron a declarar, mientras que la defensa de Marchioni presentó un escrito en el que rechazó su vinculación con las maniobras investigadas.

Ahora, los dispositivos y documentación secuestrados serán sometidos a peritajes informáticos, contables y financieros para reconstruir el circuito completo del dinero.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevos allanamientos y detenciones, mientras los investigadores intentan establecer si la red tenía conexiones en otras provincias y en el exterior e identificar a quienes finalmente se beneficiaban con los fondos.

Fuente: Infobae