EE.UU. expone el lado oscuro de la AFA: desvíos millonarios y una bomba institucional

Tres jueces federales autorizaron el acceso a cuentas bancarias vinculadas a contratos del fútbol argentino. El circuito oculto habría movido cerca de USD 300 millones fuera del control institucional.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta la investigación más delicada de su historia. Según reveló una pesquisa en tribunales federales de Estados Unidos, se detectó un sistema paralelo de recaudación que habría canalizado cientos de millones de dólares a través de cuentas en bancos norteamericanos, sin pasar por los controles internos de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

El caso se originó tras la denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quien en octubre presentó pruebas que derivaron en medidas de discovery en EE.UU. Gracias a ello, bancos como Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus entregaron información sobre movimientos vinculados a contratos internacionales de la AFA y la Selección Argentina. El volumen detectado —cerca de USD 300 millones— activó alertas en el sistema financiero y la intervención del Departamento del Tesoro.

El núcleo de la operatoria se concentra en TourProdEnter LLC, una sociedad creada en Florida en 2021 y designada por la AFA como Agente Comercial Exclusivo para el Exterior. Entre 2022 y 2025, esta firma acumuló más de USD 260 millones en cuentas estadounidenses, provenientes de sponsors internacionales, derechos de transmisión y partidos amistosos. Sin embargo, gran parte de esos fondos nunca ingresó a la AFA en Argentina.

La investigación también detectó transferencias hacia sociedades pantalla en Florida y operaciones con vehículos financieros en Islas Vírgenes Británicas, lo que refuerza las sospechas de lavado de dinero y evasión fiscal. En Argentina, Tofoni prepara una nueva denuncia para que la Justicia local investigue los desvíos y su impacto en el fútbol nacional.

Por su magnitud y sofisticación, el caso amenaza con convertirse en el mayor escándalo económico en la historia del fútbol argentino. Mientras tanto, el expediente avanza en EE.UU., donde el árbitro ya no es deportivo: está en Washington.

Fuente: Infobae