Denuncia por presunta estafa millonaria: apuntan a un posible esquema Ponzi

El abogado Marcelo Arancibia, representante de una de las denunciantes, aseguró que el perjuicio económico ya supera los 2.800 millones de pesos. La Fiscalía de San Juan investiga el caso y analizan medidas para resguardar bienes y fondos.

El abogado Marcelo Arancibia, uno de los denunciantes en la causa contra la firma Global Market, brindó detalles sobre la presunta estafa millonaria que habría afectado, al menos, a 12 personas en San Juan. Según explicó, el monto denunciado asciende hasta el momento a unos 2.800 millones de pesos, aunque advirtió que la cifra podría crecer en los próximos días a medida que aparezcan más damnificados.

Arancibia sostuvo que, a su entender, podrían estar frente a una “estafa piramidal o esquema Ponzi”, donde los inversores entregaban dinero a la empresa mediante mutuos financieros o para que fuera administrado en operaciones bursátiles. Según indicó, Global Market operaba vinculada a agentes de bolsa de la provincia de Santa Fe.

El letrado explicó que los problemas comenzaron cuando la firma dejó de cumplir con la devolución del capital invertido y los intereses pactados. Además, señaló que parte de las inversiones se realizaban mediante cheques electrónicos y fondos no garantizados, situación que terminó dejando a varios clientes sin acceso a su dinero.

“Hace ya varios días que la gente de Global Market no está en contacto con sus clientes”, afirmó Arancibia, quien también reveló que la empresa difundió una nota sin firma en la que prometía un supuesto “plan inversor” para devolver los fondos. En ese escrito, la firma atribuyó la situación a la falta de aprobación de una declaración de impacto ambiental vinculada a un proyecto calero en Valle Fértil.

Para el abogado, esa explicación “llama poderosamente la atención” y remarcó que hasta el momento no existiría una denuncia formal relacionada con ese inconveniente empresarial.

La causa ya es investigada por la Fiscalía de San Juan y desde la querella solicitaron medidas urgentes, entre ellas la comparecencia de los propietarios y empleados de Global Market, además de acciones destinadas a resguardar el patrimonio ante la posibilidad de que los fondos ya no estén disponibles.

Respecto al caso de su defendida, Arancibia detalló que se trata de una mujer que habría invertido más de 100 millones de pesos, dinero proveniente de una expropiación pagada por el Estado años atrás. “Los informes que le manda Rosario Valores indican que su cuenta está en cero”, concluyó.

¿QUÉ PASÓ?

Desde la UFI Estafas Informáticas confirmaron en exclusiva este miércoles a Diario La Ventana que por estas horas se encuentran investigando presunto fraude financiero de enorme magnitud comenzó a ser investigado en San Juan tras una serie de denuncias realizadas por inversores que aseguran haber perdido sumas millonarias luego de confiar sus ahorros a empresas dedicadas al manejo de fondos y operaciones bursátiles.

Hasta el momento ya se presentaron al menos una docena de denuncias judiciales contra Gustavo Omar Ahumada, señalado como titular de las firmas Global Market Valores S.A. y GMI Inversiones S.A., además de dos administradores. También fue mencionada la empresa EPYCHOST S.A.S. dentro de las actuaciones impulsadas por los abogados representantes de los damnificados.

Las actuaciones se encuentran en manos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, bajo la órbita del fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Silvina Putelli. Aunque desde Fiscalía confirmaron la recepción de denuncias, por el momento no trascendieron medidas oficiales. Los denunciantes reclaman intervenciones urgentes, entre ellas el secuestro de documentación y el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a las firmas investigadas.

La oficina principal de Global Market Valores funcionaba en calle Mendoza, en pleno centro sanjuanino. De acuerdo con los damnificados, la empresa contaba con años de trayectoria y operaba formalmente en el ámbito bursátil, factores que generaban confianza entre quienes decidieron invertir sus ahorros.

Según las acusaciones, parte del dinero habría sido destinado a operaciones de mayor riesgo a través de fondos mutuos y otras maniobras financieras que los clientes desconocían. Muchos inversores comenzaron a sospechar hace aproximadamente un mes, cuando dejaron de recibir respuestas de la firma y detectaron irregularidades en las aplicaciones donde seguían el estado de sus inversiones.

Entre los casos denunciados figura una empresa que asegura haber perdido cerca de 2.200 millones de pesos, además de familias y trabajadores particulares que habrían entregado importantes sumas de dinero esperando obtener rentabilidad segura.

Actualmente, las oficinas de las empresas permanecen cerradas y en el lugar solo puede verse un cartel que informa atención bajo modalidad “home office”. Mientras tanto, algunos afectados señalaron haber recibido contactos informales donde les prometieron reunir fondos para responder a los reclamos, aunque hasta ahora no hubo soluciones concretas.